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Diplomado: Introducción al Compliance y su Marco Legal en México

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026


El Curso

Descripción

El Diplomado: Introducción al Compliance y su Marco Legal en México es un programa de 100 horas diseñado para capacitar a profesionales y directivos en la creación y gestión de programas de cumplimiento normativo sólidos. A través de un enfoque integral, el diplomado profundiza en los fundamentos teóricos del compliance, la aplicación práctica en el entorno empresarial y el marco legal específico de México.
El temario, estructurado en cuatro módulos, aborda desde los pilares esenciales de un programa de cumplimiento hasta la responsabilidad penal de las empresas, la prevención de riesgos y la aplicación de estándares internacionales como las normas ISO. Los participantes aprenderán a diseñar políticas internas, realizar evaluaciones de riesgo, utilizar la tecnología para la prevención de fraudes y medir la eficacia de sus programas a través de indicadores clave.
Además, el diplomado incorpora temas de vanguardia como el Compliance Conductual y la Inteligencia Artificial en los programas de cumplimiento. El enfoque final se centra en la aplicación de estos conocimientos en áreas críticas como el compliance laboral, fiscal y en la contratación pública. Al concluir, los egresados estarán preparados para proteger la integridad de sus organizaciones y fomentar una cultura de ética y transparencia en el negocio.

Dirigido

  • Abogados y consultores: Que busquen especializarse en el marco legal del compliance, la responsabilidad penal de las empresas y la prevención de delitos.
  • Gerentes y directivos de empresas: Que necesiten comprender cómo implementar y supervisar un programa de cumplimiento efectivo para proteger a su organización de riesgos legales y reputacionales.
  • Auditores, contadores y financieros: Que deseen integrar el enfoque de compliance en la evaluación de riesgos, la prevención de fraudes y la gestión de controles internos.
  • Oficiales de cumplimiento (Compliance Officers): Que busquen profundizar sus conocimientos, actualizarse sobre las últimas normativas y adquirir herramientas prácticas para profesionalizar su rol.
  • Profesionales de áreas de recursos humanos: Que requieran implementar políticas de ética, canales de denuncia y programas de capacitación sobre integridad para los empleados.
  • Emprendedores y dueños de PYMES: Que deseen establecer una base de integridad y cumplimiento.

Objetivo General

Formar profesionales con los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias para diseñar, implementar y gestionar programas de compliance robustos. El diplomado busca que los participantes sean capaces de identificar y mitigar los riesgos de incumplimiento normativo, promover una cultura de integridad y asegurar la sostenibilidad del negocio dentro del complejo marco legal y regulatorio de México.

Objetivos Específicos

  1. Analizar y Comprender el Marco Jurídico Mexicano: Que los participantes sean capaces de identificar las principales leyes y regulaciones en materia de compliance, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Nacional de Procedimientos Penales (en lo relativo a la responsabilidad penal de personas jurídicas) y la Ley Antilavado. Deberán comprender cómo estas normativas impactan directamente en la operación de las empresas.
  2. Desarrollar Habilidades para la Gestión de Riesgos: Proporcionar a los alumnos las metodologías y herramientas para realizar una evaluación de riesgos de cumplimiento. Esto incluye la capacidad de identificar, analizar, mitigar y monitorear los riesgos inherentes a las actividades empresariales, aplicando estándares internacionales como las normas ISO 31000 y ISO 37301.
  3. Diseñar e Implementar un Programa de Compliance Efectivo: Capacitar a los participantes en la creación de los componentes clave de un programa de compliance, incluyendo la redacción de códigos de conducta, políticas internas, protocolos de investigación y la implementación de canales de denuncia efectivos. Se busca que puedan construir un programa que no solo cumpla con la normativa, sino que también fomente una cultura de integridad.
  4. Evaluar la Eficacia y Sostenibilidad del Programa: Enseñar a los participantes a medir el rendimiento del programa de compliance a través de la definición de indicadores clave (KPIs) y la realización de auditorías internas. Este objetivo busca que puedan identificar áreas de mejora y asegurar que el programa evolucione y se adapte a los cambios del entorno legal y tecnológico.

 


¿Dónde se celebrará?

32 SESIONES ON LINE Y SESIÓN 33 DE CIERRE DEL DIPLOMADO DE MANERA PRESENCIAL EN CDMX (LUGAR POR DESIGNAR), LAS SESIONES DE LOS DÍAS VIERNES SERÁN EN HORARIO DE 16:00 A 19:00 HORAS Y LAS SESIONES DE LOS DÍAS SÁBADOS EN HORARIO DE 9:30 A 12:30 TODOS EN HORARIO DE LA CDMX

Precio

Precio Asociados WCA: $17,500 MXN/ 853 EUR IVA incluido
Precio Público en General Público en general: $20,000 MXN/ 976 EUR IVA incluido

Descuentos
1.    Para asociados WCA pagando antes del 31 de octubre de 2025, descuento del 50% de Descuento, con el Código DCSW20261
2.    Para asociados WCA pagando antes del 15 de diciembre de 2025, descuento del 20% de Descuento, con el Código DCSW20262
3.    Para Público en General pagando antes del 31 de octubre de 2025, del 40% de Descuento, con el Código DCPG20263
4.    Para Público en General pagando antes del 15 de diciembre de 2025, del 20% de Descuento, , con el Código DCPG20264

Los descuentos señalados no son acumulables entre sí.

Información para Alumnos

•    Este diplomado se desarrollará a lo largo de 33 sesiones. Las primeras 32 sesiones se llevarán a cabo de manera online, brindando flexibilidad y acceso desde cualquier lugar. La sesión número 33 se realizará de forma presencial en un lugar que será designado y comunicado oportunamente.
•    Al finalizar el diplomado, se otorgarán dos tipos de diplomas:

1.    Diploma de Aprovechamiento: Se entregará a aquellos alumnos que cumplan con el porcentaje de asistencia requerido y acrediten conocimientos suficientes a través de la evaluación final.
2.    Diploma de Participación: Se otorgará a todos los alumnos que hayan cumplido con el porcentaje requerido de asistencia a las sesiones del programa.

•    Para ser elegible para presentar la evaluación final y obtener el Diploma de Aprovechamiento del Diplomado: Introducción al Compliance y su Marco Legal en México, el alumno deberá contar con un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones del programa.
•    La evaluación final, realizada en formato online y abarcando el contenido de los módulos 1 al 31, consistirá en 60 reactivos que deberán ser respondidos en un lapso máximo de 3 horas sin interrupciones. Se tendrá una única oportunidad para completar y enviar el examen, el cual deberá resolverse entre los días 23 y 26 de mayo de 2026. Para obtener una evaluación positiva y ser considerado para el Diploma de Aprovechamiento, se requerirá responder correctamente al 70% de los reactivos.
•    La sesión 33 se realizará de forma presencial, es la única que tendrá una duración de 4 horas, adicionalmente se realizará la entrega de diplomas a las personas que asistan presencialmente.
•    La sesión 33 que se realizará de manera presencial se llevará a cabo en la Ciudad de México en lugar aún por confirmar.

Metodología de Evaluación de Alumnos

La asistencia a las sesiones del Diplomado: Introducción al Compliance y su Marco Legal en México se llevará a cabo de manera virtual para las 32 sesiones online. La plataforma utilizada registrará automáticamente la conexión y participación de cada alumno en tiempo real.

•    Registro de Asistencia: Se considerará como presente al alumno que se conecte a la sesión online durante un tiempo no menor al 80% de cada sesión con su cámara abierta.
•    Porcentaje Requerido: Para ser elegible para la evaluación final y la obtención del Diploma de Aprovechamiento, el alumno deberá acumular un mínimo del 80% de asistencia total a las sesiones online.
•    Justificación de Inasistencias: En casos de inasistencias justificadas (por motivos de salud, laborales u otros de fuerza mayor debidamente documentados), el alumno deberá notificar a la coordinación del diplomado a la brevedad posible para su consideración individual. La justificación no exime del cumplimiento del porcentaje mínimo requerido, pero podrá ser tomada en cuenta en casos límite.
•    Diploma de Participación: Aquellos alumnos que cumplan con el porcentaje mínimo del 80% de asistencia, pero no aprueben la evaluación final o no la realicen, serán acreedores al Diploma de Participación.

Metodología de Evaluación (Examen Final Online):

La evaluación final para la obtención del Diploma de Aprovechamiento se realizará en formato online y tendrá las siguientes características:

•    Formato: Cuestionario de opción múltiple y/o preguntas de respuesta corta a través de la plataforma virtual del diplomado.
•    Contenido: Abarcará los temas desarrollados en los módulos 1 al 32 del programa.
•    Número de Reactivos: El examen constará de un total de 60 reactivos.
•    Duración: Los alumnos dispondrán de un lapso máximo de 3 horas ininterrumpidas para completar y enviar el examen una vez que lo inicien.
•    Periodo de Realización: El examen estará disponible para ser realizado entre los días 23 y 26 de mayo de 2026. Los alumnos podrán elegir el momento dentro de este periodo para iniciar su evaluación, considerando el tiempo límite de 3 horas.
•    Criterio de Aprobación: Para obtener una evaluación positiva y ser considerado para el Diploma de Aprovechamiento, el alumno deberá responder correctamente al 70% de los reactivos del examen (es decir, al menos 42 respuestas correctas).
•    Única Oportunidad: Los alumnos contarán con una única oportunidad para realizar y enviar el examen final. Una vez iniciado, deberá completarse dentro del tiempo establecido.

Esta metodología busca asegurar tanto la participación de los alumnos a lo largo del diplomado como la evaluación de los conocimientos adquiridos de manera rigurosa y justa.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

30 Enero 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 1. Definición y Origen del Compliance. Beneficios y riesgos de la falta de cumplimiento.

    Carlos Alberto Pérez Macías

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Presidente de WCA México.


31 Enero 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 2. El Rol del Compliance Officer. Perfil, responsabilidades y posición dentro de la organización

    Reyna Delfina Cruz López

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicepresidenta de Certificación WCA México


06 Febrero 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 3. Estructura de un Programa de Compliance. Pilares esenciales.

    Carlos Alberto Pérez Macías

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Presidente de WCA México.


07 Febrero 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 4. Cultura de Integridad y Ética Corporativa. Su importancia para la efectividad del compliance

    Christian Paredes González

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de WCA México


13 Febrero 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 5. Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el Compliance. Marco normativo y su relación con la ética corporativa.

    Ingrid Gamboa

    Co-fundadora y CEO de CUMPLY y Ethikos Global


16 Febrero 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 6. ISO 37301 Principios y Directrices del Sistema de Gestión de Compliance.

    Cibeles Jiménez

    RIBELS Consultoría en Riesgos - Fundadora

20 Febrero 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 7. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Faltas administrativas graves y no graves.

    Dante Preisser Rentería

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México


21 Febrero 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 8. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

    Alonso González-Villalobos

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México


27 Febrero 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 9. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

    David García Antonio

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de PLD/FT de WCA México


28 Febrero 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 10. Marco de Protección de Datos Personales en México. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)

    Omar Cuevas Sánchez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Datos Personales en WCA México


06 Marzo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 11. Normatividad en Materia de Competencia Económica. La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

    Fernanda Garza Magdaleno

    GARZA MAGDALENO - Socia Fundadora


07 Marzo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 12. Inteligencia Artificial en los Programas de Compliance. Uso de IA para la prevención de riesgos y automatización.

    David Enrique Merino Téllez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicepresidente Académico de WCA México


13 Marzo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 13. Normatividad Anticorrupción Internacional (FCPA y UK Bribery Act) y su impacto en México.

    Carlos Hernández Vázquez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México


14 Marzo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 14. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

    Sarah María Alcocer Délano

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Protección de Datos Personales en WCA México


20 Marzo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 15. ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno.

    Amadeo Berdou

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Auditoria de Compliance en WCA México


21 Marzo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 16. ISO/IEC 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

    Gustavo Vallejo La Torre

    Consultor - Auditor en prácticas relacionadas a la seguridad de la información y ciberseguridad


27 Marzo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 17. Evaluación de Riesgos de Compliance. Metodologías y herramientas.

    Marco Antonio Ibargüen Morales

    Becompliance - Socio


28 Marzo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 18. ISO 31000: Gestión de Riesgos. Principios y directrices.

    Yoany Rodríguez Cruz

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Auditoria de Compliance en WCA México


10 Abril 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 19. Generación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para Compliance. Métricas y análisis de resultados.

    Yoany Rodríguez Cruz

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Auditoria de Compliance en WCA México


13 Abril 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 20. El Código de Conducta. Elaboración y comunicación.

    María Bárbara Marcén Abascal

    - Fundadora de Mujeres en Compliance

17 Abril 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 21. Políticas y Procedimientos de Compliance. Ejemplos prácticos.

    Ricardo Huitron Jaime

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México


18 Abril 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 22. Canales de Denuncia (Whistleblowing). Diseño e implementación efectiva.

    Elisa Suárez Bellido

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicepresidenta de Enlace institucional en WCA México


24 Abril 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 23. La Debida Diligencia (Due Diligence) de socios de negocio y terceros.

    Mónica Estrada Henández

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Integridad y Anticorrupción en WCA México


25 Abril 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 24. Capacitación y Comunicación del Programa de Compliance.

    Juan Fernando Castillejos Echandi

    World Compliance Association - Secretario y Vicepresidente de Atención a Socios de la World Compliance Association, Capítulo México


02 Mayo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 25. Monitoreo y Auditoría Interna del Programa de Compliance.

    Ricardo Pérez Romo

    ASGC - Socio

08 Mayo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 26. Investigación Interna. Manejo de denuncias y protocolos.

    Omar Cuevas Sánchez

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Datos Personales en WCA México


09 Mayo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 27. Compliance Conductual. Entendiendo los sesgos cognitivos y su impacto en el cumplimiento.

    Yadira García Montero

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinadora del Comité Conductual en WCA México


15 Mayo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 28. ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental.

    Alejandro Edgar Barreto Aldana

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Auditoría de Compliance WCA México


16 Mayo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 29. ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

    Alejandro Edgar Barreto Aldana

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Auditoría de Compliance WCA México


22 Mayo 2026

  • 16:00 - 19:00
    Sesión 30. Compliance Fiscal. Obligaciones y riesgos tributarios.

    Raúl Alejandro Melgar Díaz

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité Fiscal en WCA México


23 Mayo 2026

  • 09:30 - 12:30
    Sesión 31. Compliance Anticorrupción: Lecciones de Integridad

    Vania Pérez Morales

    Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción - Presidenta


25 Mayo 2026

  • 17:00 - 20:00
    Sesión 32. Compliance PLD: Casos Practicos en la Prevención del Lavado de Dinero con Activos Virtuales

    José Díaz Cuadra

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de PLD/FT de WCA México


29 Mayo 2026

  • 09:00 - 12:00
    33. Estudio de Caso Integral.

    Bernardo Álvarez del Castillo Vargas

    Grupo Expansión - Chief Compliance Officer y Director de Seguridad Corporativa


Formadores
del Curso

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Acceso a Diplomado Asociados WCA (17500 MXN / 853 EUR)
Acceso Diplomado Público en General (20000 MXN / 976 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Curso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Curso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Carlos Alberto Pérez Macías

World Compliance Association Capitulo Mexico - Presidente de WCA México.
Maestro Carlos Alberto Pérez Macías es un abogado con más de 20 años de experiencia profesional, especializado en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Compliance, Gestión de Riesgos, y las áreas Fiscal y Corporativa. Ha consolidado su trayectoria con una sólida formación académica, que incluye una Licenciatura en Derecho y dos maestrías en Derecho Fiscal y Gestión de Riesgos. Sus estudios de posgrado se centran en áreas como el Compliance, la Gestión de Riesgos y la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cursados en instituciones de prestigio como la UNAM, el INACIPE, y universidades europeas. Perfil Profesional Actualmente, el Mtro. Pérez Macías es Socio Director de "C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales" S.C., una firma dedicada a la consultoría en sus áreas de especialización. Su liderazgo se extiende a nivel internacional, ocupando posiciones clave como: Presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Vocal para países del Continente Americano en APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre). Además de su práctica como consultor, es un conferencista reconocido a nivel nacional e internacional, compartiendo su vasta experiencia y conocimientos. Su compromiso con la difusión del conocimiento se refleja también en su rol como coautor de libros especializados en temas fiscales y concursales. Reconocimientos y Afiliaciones La pericia del Mtro. Pérez Macías está respaldada por importantes certificaciones, incluyendo una en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita otorgada por la Unidad de Inteligencia Financiera. También posee el distintivo de Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Es un miembro activo de diversas comisiones de alto perfil, lo que subraya su constante participación en el desarrollo de las mejores prácticas en el ámbito jurídico y empresarial: Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México. G1 "Compliance" de APEGRI. Comisiones de Compliance y PLD de la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas). Su experiencia, liderazgo y dedicación lo posicionan como un referente en el ámbito de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Reyna Delfina Cruz López

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicepresidenta de Certificación WCA México
Reyna Cruz López C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C. - Vocal de Certificaciones en WCA México y Directora Regional C&D Consultores Contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán, profesional en Prevención de Lavado de Dinero, cuenta con la certificación en LFPIORPI por parte del IMCP siendo al día de hoy primer y único miembro certificado en esta materia en Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, también cuenta con el certificado de la UIF desde 2021, 1er año de dicha certificación. Expositor a nivel nacional e internacional, articulista en diversas revistas especializadas, ponente y profesor de la materia a nivel licenciatura, diplomado y maestría, así como consultor en desarrollo para software especializado de PLD. Actualmente se desempeña como vocal de certificaciones en WCA México.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Christian Paredes González

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de WCA México
Egresado de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Abogado general con experiencia en Derecho de las Tecnologías de la Información. Consejero General en SAP México, con más de 16 años en la empresa. Previamente se desempeñó como Director Jurídico logrando hacer cambios relevantes en el área y consolidando un gran equipo legal para la subsidiaria, incluso siendo reconocido como el colaborador más destacado de la empresa en 2017. Completando su posición actual, es el Encargado del área de Datos Personales y Privacidad de la empresa. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Capacitador autorizado en Prevención de la Corrupción por Alliance for Integrity México. Ha sido considerado desde el año 2017 en la publicación de GC PowerList Mexico y en la lista de Abogados Disruptivos Mx 2022 en la revista Foro Jurídico. Incluido en la 7a Edición de Líderes Mexicanos, Abogados La Estructura Legal del País como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Ganador del Premio Iberoamericano Top Compliance Profesional Empresarial Compliance México en el año 2021.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Dante Preisser Rentería

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México
El maestro Dante Preisser Rentería es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en derecho por la Universidad de California en Berkeley, es especialista en derecho administrativo, integridad, combate a la corrupción, compliance, transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales. Cuenta con experiencia en los tres Poderes de la Unión en México, ha ocupado cargos en la Secretaría de la Función Pública, la entonces Procuraduría General de la República, el Tribunal Electoral del PJF, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República. Actualmente es Director de la organización Qui Tam México Íntegro A.C, Socio en Brócoli Consultoría y profesor en El Colegio de México y la Escuela Libre de Derecho.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Alonso González-Villalobos

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México
Alonso González-Villalobos dedica su vida profesional a tres actividades fundamentales: (1) la abogacía independiente en materia penal y de derechos humanos, (2) el asesoramiento a empresas para el desarrollo e implementación de programas de cumplimiento normativo, y (3) la cooperación internacional para el desarrollo, abordando una amplia gama de temas que incluyen el Estado de derecho, el fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernanza participativa (justicia penal y comunitaria, derechos humanos, prevención del delito, integridad/transparencia, etc.). Cuenta con más de 25 años de experiencia representando clientes, implementando proyectos y logrando resultados en México, Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Argentina. De 2010 a 2024, se desempeñó como Director de País de distintas ONG internacionales, así como Director o Subdirector de diversos programas de desarrollo (financiados por USAID, INL, USDOL, USDS y otras agencias). González-Villalobos es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (Guadalajara, México) y maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Actualmente se encuentra cursando una segunda maestría ofrecida por EALDE Business School y la Universidad de Murcia, en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos. Cuenta también con otros estudios de posgrado en arbitraje internacional, derechos humanos, reformas legales, litigio oral y sistemas de justicia adversariales, impartidos por instituciones de Estados Unidos, Francia, Chile y México. Alonso ha sido profesor y/o ponente invitado a nivel licenciatura y posgrado en México, los EEUU y en varios países de Latinoamérica y el Caribe, capacitando estudiantes y profesores de derecho, ONGs y funcionarios públicos de una diversidad de instituciones. Adicionalmente, es autor de artículos en materia de derechos humanos, justicia comunitaria y Derecho penal e internacional, que han sido publicados, entre otras, por la Organización de Estados Americanos. Alonso González-Villalobos es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y de la Sección Internacional de la American Bar Association, y de 2022-2024 ocupó el cargo de Secretario General del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Además, es miembro asociado de la World Compliance Association.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

David García Antonio

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de PLD/FT de WCA México
El Mtro. David García Antonio es un abogado especialista en Derecho Administrativo, Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para Actividades Vulnerables. Con una sólida formación académica y certificaciones de alto nivel, ha consolidado su carrera en el ámbito de la consultoría y la gestión de riesgos. Perfil Profesional y Académico El Maestro García Antonio es Director Jurídico Contencioso de la firma C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, donde aplica su amplia experiencia en el sector. Su formación incluye: Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestría en Gestión de Riesgos con Especialidad en Blanqueo y Fraude, cursada en la EALDE Business School y la Universidad Católica de Murcia. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Certificaciones y Participación Institucional El Mtro. García Antonio cuenta con certificaciones que avalan su conocimiento especializado y su compromiso con las buenas prácticas. Entre ellas se destacan: Certificación en Prevención de Lavado de Dinero otorgada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Delitos por la Universidad para la Paz de la ONU y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE). Además, su liderazgo se evidencia en su activa participación en diversas instituciones clave del sector: Vicecoordinador del Comité de PLD y Financiamiento al Terrorismo de la World Compliance Association, Capítulo México. Miembro de la Comisión de PLD y Anticorrupción de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Presidente de la Comisión Jurídica de la Unión Industrial del Estado de México.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

David Enrique Merino Téllez

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicepresidente Académico de WCA México
?Licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad, Operación y Planeación Legislativa, Derecho Fiscal y Tributario, Maestrante en Docencia Jurídica, Maestro en Impuestos, Doctor en Ciencias de lo Fiscal y Posdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Doctor Honoris Causa en Desarrollo Empresarial por el movimiento 1 Million Startup (Welcomed by the United Nations Industrial Development Organization); Diplomado en Fortalecimiento en Materia de Derecho Tecnológico, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Federativas, por la H. Cámara de Diputados Federal; Diplomado en Derecho de las Tecnologías por la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Diplomado en Derecho Penal Digital por la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico; Taller de Formación de Especialistas en Compliance de Subcontratación Laboral por la H. Cámara de Diputados Federal; Programa Directivo en Estrategia Digital por la Universidad Panamericana y cuenta con la Certificación número uno en México en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Administración de Riesgo Operativo, Compliance e Inteligencia Financiera con enfoque en Sector Tecnológico emitida por la H. Cámara de Diputados, la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico y la Confederación Deportiva Mexicana, con el Apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ?Más de 800 conferencias impartidas, investigador y/o participante en programas del CONACYT, la ONU, el BID y el Banco Mundial. ?Miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS); Coordinador de la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de CONCANACO-SERVYTUR; Excoordinador fundador de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas (Compliance) de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Expresidente de la Comisión de Regulación y Entorno Digital, y Exvicepresidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, Excoordinador de la Comisión de Políticas Públicas y Regulación Digital de la World Compliance Association Capítulo México y actual Vicepresidente de la misma. ?Coordinador técnico editorial de la obra ?Practicum Legal? y autor de los libros ?Introducción al Derecho Digital y Tecnológico? e ?Introducción a los Derechos Humanos Digitales? de la editorial Thomson Reuters, así como de los artículos de investigación ?El Derecho al Olvido como Derecho Humano de los Contribuyentes en Materia de Impuestos Digitales?, ?Fintech y Comercio Electrónico en México, sus Repercusiones en las Facultades de comprobación en investigación por parte de las Autoridades Fiscales?, ?Los Smarts Contracts y el Blockchain como Instrumento de Regulación de las Contribuciones Estatales y Municipales? y ?Materialidad de Operaciones para Efectos Fiscales en el ámbito Digital?, entre otros. ?Ganador del Premio Nacional en Impuestos (2014), Nombrado Líder Tributario más Influyente de México (2008) y considerado desde el 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México por diversas publicaciones. Nombrado en 2021 como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica y en 2024 como uno de los mejores Technolawyers y Especialistas Digitales de Iberoamérica. ?Ha incubado y acelerado más de 120 proyectos productivos. ?Miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). ?Expresidente fundador de la Asociación de Egresados de la Universidad La Salle y Presidente de la Federación de Egresados Lasallistas del Distrito México Sur y Antillas. ?Miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. ?Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico y del Grupo Iberoamericano de Especialistas en Regulación Digital, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. ?Es capacitador en temas de Derecho Tecnológico, Anticorrupción, Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica Estatales y de las Procuradurías Fiscales Estatales. ?Coordinador Académico del Diplomado con opción a certificación para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por la H. Cámara de Diputados Federal y la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, del Diplomado para la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables no Financieras de la H. Cámara de Diputados, del Taller de Formación de Especialistas en Cumplimiento de Subcontratación Laboral y del Diplomado en Alta Dirección para Oficiales de Cumplimiento. ?Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura y miembro del Grupo de Trabajo en Regulación Digital y Ciberseguridad de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal. ?Catedrático de Posgrado en la Universidad La Salle, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la Universidad Panamericana, y conferencista y expositor en programas internacionales de la Universidad Javeriana (Colombia), Politécnica de Madrid (España), Vienna Scholl (Austria), Asobanca (Ecuador), Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú), Ceduca (Guatemala), Felade (Panamá), Colegio de Profesionales Universitarios de la Contaduría Pública (Honduras), la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (Costa Rica) y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica (República Dominicana). ?Autor del proyecto de la Ley General de Economía Datificada y Entorno Digital y de los artículos 12 fracciones XI y XII y 52 de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, ?Se desempeñó como socio de Prevención de Lavado de Dinero y Servicios Legales de Russell Bedford México y Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de TMSourcing y Click Seguridad Jurídica, actualmente es Vicepresidente Nacional de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y Oficial de Cumplimiento del organismo confederado empresarial más grande de México CONCANACO SERVYTUR que representa el 65% de los empleos y el 60% del PIB del país, Integrante del Comité de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y se desempeña además como Country Manager México de Risk Consulting Global Group. Es vocal del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ONU México, así como Asesor del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología del Gobierno Federal en materia de Regulación Digital y ha sido designado por LinkedIn como ?Top Voice?, distinción que se otorga por invitación directa como líder de opinión a expertos profesionales y que solo tienen 210 de entre 21 millones de perfiles en México.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Carlos Hernández Vázquez

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México
Carlos Hernández Vázquez es Fundador y Director de la firma NZAYA| Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence. Cuenta con experiencia internacional enfocado en las áreas anticorrupción, prevención del lavado de dinero, justicia penal, ciberseguridad e inteligencia. Posee una maestría en Law Enforcement, Security and Intelligence por la Universidad de Buckingham en el Reino Unido (Becado Chevening) y una Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en México. El Mtro. Hernández trabajó por 12 años en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su labor fue implementar las Convenciones de Naciones Unidas en materia de Crimen Organizado Transnacional, Drogas y Anticorrupción en México y Centroamérica. Asimismo, trabajó para el Gobierno Británico en el Foreign, Commonwealth & Development Office (Ministerio de Relaciones Exteriores) donde fue Gerente del Programa en Anticorrupción y Estado de Derecho y el Cabinet Office (Oficina que coordina los ministerios del Gobierno Británico) donde lideró el Programa Cyber-Enable para Latinoamérica enfocado a la ciberseguridad nacional. El Mtro. Hernández actualmente también es profesor en la licenciatura de Inteligencia Estratégica en la Universidad. Además, ha participado en como profesor invitado en diferente universidades y conferencias nacionales e internacionales para hablar de temas relacionados con la prevención y el combate a la corrupción, el lavado de dinero, delincuencia organizada y la ciberseguridad. Por último, el Mtro. Hernández es miembro de las siguientes organizaciones: - Vicecoordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. - Miembro fundador de la Asociación Internacional de Ciberseguridad (ASICI). - Miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Capítulo México. - Consejero de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. - Miembro del Grupo de trabajo de Personas Alertadoras de la Corrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México & INL. - Miembro de la Red de Consultores de PIT Lab Policy.

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Sarah María Alcocer Délano

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Protección de Datos Personales en WCA México
Sarah María Alcocer Délano. Es especialista en derecho, transparencia y protección de datos personales, con más de una década de experiencia tanto en el sector público como en el privado. Actualmente coordina la Unidad de Relaciones Institucionales de la Comisión de Transparencia, Datos Personales del Estado de Querétaro, donde lidere la articulación con actores públicos y privados para la promoción de una cultura de la legalidad, transparencia y el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información y privacidad. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Corporativo, por la Universidad Anáhuac de Querétaro, así mismo cuenta con un Diplomado en Acceso a la Información, transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto. Universidad de Guanajuato y el Diplomado en Protección de Datos Personales. CESIP; INTEI; Universidad Panamericana. Como formación complementaria en gobierno abierto, ciberseguridad, anticorrupción y gestión de riesgos. Esta certificada en estándares de competencia laboral del CONOCER formación de capital humano, Acción con legalidad y prevención de la corrupción en la Administración Pública, Facilitación de la información en poder del sujeto obligado. Su enfoque a combinado la aplicación rigurosa del marco normativo, junto con la mejora regulatoria como una visión estratégica orientada al cumplimiento y la gobernanza, como mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas.

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Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Omar Cuevas Sánchez

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Datos Personales en WCA México
Omar Cuevas Sanchez, nació en la Ciudad de México y cursó sus estudios en la carrera de abogado, recibiendose con Mención Especial, por un trabajo en materia Ambiental, cuenta con una Maestrí­a en Derecho de la Empresa por la Universidad Anahuac y diferentes especialidades entre las que destacan Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Compliance por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente se desempeña como Consejero especial para asuntos legales y de compliance en Latinoamerica, posicion que trabaja directamente con los Directivos de las primeras 10 de las 100 compañi­as de mayor capitalizacion bursatil de la Bolsa de Valores de Londres (LSE), junto con la practica privada para diversas corporaciones principalmente en materia contractual, Etica corporativa, gobernanza, derechos humanos y proteccion del patrimonio cultural. Con mas de 19 años de experiencia, anteriormente ha ocupado el cargo de Chief Compliance Officer en Grupo Xcaret, posición en que reportaba directamente al Consejo de administracion; Head of legal para British American Tobacco, empresa que cotiza dentro de las 10 primeras del London Stock Exchange (LSE); General Counsel & Chief Compliance Officer en Grupo ADN, empresa dedicada a temas hídricos, de hidrocarburos, infraestructura y educación; General Counsel del Joint Venture entre Delta Air Lines y Grupo Aeromexico, Especialista en la Agencia de desarrollo de los Estados Unidos de America (USAID) así como Consejero Jurídico de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura del Senado de la Republica, entre otros. Sus areas de especialización han sido principalmente los temas de Gobernanza, Etica Corporativa, Compliance, Derechos de Privacidad, Derechos Humanos y la práctica Jurídica. Habiendo formado parte de los paneles de implementación de las reformas constitucionales en materia de protección y tutela de los Derechos Humanos de las personas, con experiencia en litigio y arbitraje internacional, así como de implementación de sistemas de cumplimiento, Omar se ha mantenido cercano a los temas de ESG (environmental, social and governance) y debida diligencia, asegurando su planeacion, ejecucion, aseguramiento y mejora en las diversas instituciones donde ha trabajado, logrando exitosamente asegurar las implementaciones relacionadas; de igual forma ha participado en negociaciones de alto nivel para la construccion de acuerdos y contratos para infraestructura crí­tica, vías de comunicación, en materia aeronautica e inmobiliaria. Ha colaborado activamente en el desarrollo del sistema normativo y de gestión para salvaguardia del Patrimonio Cultural para Organizaciones privadas, de la mano con expertos de la UNESCO y de la UNAM. Ha formado parte, desde hace mas de 10 años, de los comites de Etica en diversas instituciones, así mismo ha desempeñado el cargo de Presidente del Comite de Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Actualmente es Coordinador General del Comité de Protección de Datos Personales y también es miembro del Comité de Diversidad Equidad e Inclusión en la World Compliance Association (WCA). Ha participado como docente de la catedra de Derecho Agrario y Derecho Romano en diferentes centros de estudios, entre ellas la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

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Yoany Rodríguez Cruz

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Auditoria de Compliance en WCA México
Yoany Rodríguez Cruz. Aspirante a Doctor en Ciencias Pedagógicas, Máster en Administración de Empresas, Licenciado en Educación, Diplomado en Gestión Empresarial y Administración Pública. Posee más de 15 años de experiencia como directivo y consultor en gestión empresarial, especializado en temas gerenciales y estudios organizacionales como son: Planificación Estratégica, Cuadro de Mando Integral, Gestión del Talento, Responsabilidad Social, Sistemas Integrados de Gestión según normas ISO , Sistema de Control Interno, Coaching en procesos de cambio y mejora, entre otros temas, Conferencista en Congresos Internacionales de Gestión Empresarial y autor de varias publicaciones relacionadas con la Gestión del Talento y Responsabilidad Social. Creador del Modelo GESTAL. Profesor adjunto de la Universidad. Tutor de Tesis de Licenciatura y Maestría. Socio Fundador de C.C.Consultores. Certificado como Auditor Interno en las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Acreditado ante la STPS como agente de capacitación externo. Certificado en los estándares de competencias del CONOCER ECO 301 (Diseño de cursos) y el ECO 217.1 (Impartición de cursos) y el EC0 076 (Evaluación de competencias). Certificado White Belt Lean Six Sigma. Actualmente colabora con AMIQRO en su comité de capacitación.

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Ricardo Huitron Jaime

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Integridad y Anticorrupción de WCA México
Profesional especializado en cumplimiento normativo (compliance) con sólida formación jurídica. Actualmente se desempeña como Compliance Officer para Latinoamérica Norte en Ericsson, donde lidera el diseño e implementación de estrategias de cumplimiento basadas en riesgos y promueve la cultura de integridad en México y el Caribe. Cuenta con una Maestría en Anticorrupción por la Universidad Panamericana y es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, institución en la que además funge como profesor adjunto de Historia del Derecho en Occidente. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado, su experiencia combina la práctica jurídica, la gestión de cumplimiento corporativo y la docencia, orientadas todas al fortalecimiento de la ética, la transparencia y la responsabilidad institucional.

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Elisa Suárez Bellido

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicepresidenta de Enlace institucional en WCA México
Elisa Suárez Bellido GEPP - Senior Compliance Manager - Vocal de Enlace Institucional de WCA México Profesional creativa y multilingüe, especializada en el desarrollo de relaciones humanas e institucionales, con más de 14 años de trayectoria en sectores corporativos y gubernamentales. Destacó en áreas como cumplimiento normativo, mejora regulatoria, igualdad de género, experiencia de usuario y economía conductual. Mi enfoque pragmático y orientado a resultados, junto con una sólida habilidad para trabajar en equipo, me permite generar valor y construir conexiones duraderas. Comprometida con el aprendizaje continuo, busco constantemente innovar y contribuir con soluciones impactantes que promuevan el progreso y bienestar social. Licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, Certificada en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera, de igual forma cuenta con estudios en temas como SCRUM MASTER AGILE por Grupo Salinas, Liderazgo e Impacto por el Tecnológico de Monterrey, certificada en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional también por el Tecnológico de Monterrey, Economía Conductual en toma de decisiones en Chicago Booth, Goverment & Politics:Policy & Decision Making en Maxwell School of Citizenship an Public Affairs, entre otros. En su experiencia profesional actualmente ejerce como Gerente senior de Integridad Corporativa en GEEP, anteriormente ocupo los cargos de Directora de Cumplimiento en Cumply / Ethikos Global, así como Directora de Cumplimiento en Dialogus Grupo Salinas, en el sector público ha ocupado los cargos de Directora de Planeación y Diseño de Políticas de Ética e Integridad en la Secretaría de la Función Pública, Directora de Vinculación a Gobierno y Sociedad de la misma secretaría, Subdirectora y Directora de Orientación y Seguimiento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

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Mónica Estrada Henández

World Compliance Association Capitulo Mexico - Vicecoordinador del Comité de Integridad y Anticorrupción en WCA México
PROFESIONAL Junio 2017 - Actualmente BDO México Ciudad de México Socia de Investigaciones Forenses Responsable de la dirección de los proyectos, ventas, relaciones comerciales, posicionamiento de la marca y la participación de diferentes medios como experta en la materia; así como también participación en diferentes Instituciones aportando mi experiencia y conocimientos. Participación anual en ?Global Forensic Conference?. Junio 2016 ? Mayo 2017 Skatten Consulting Ciudad de México Socia Fundadora de Investigaciones Forenses Apertura de Skatten Consulting realizando actividades de promoción, supervisión y ejecución de proyectos de investigación forense, propuestas de nuevos servicios, asesoría de negocios en cuestión de riesgos, peritajes contables, atención a clientes, capacitación, conocimientos de las regulaciones contra la corrupción. Administración y ejecución de proyectos. www.skattenconsulting.com 2012 ? Mayo 2016 Deloitte Mexico Ciudad de México Gerente Senior en el área de Forense Reportando a: Socios Liderazgo de proyectos relacionados a la investigación de Fraude. Validar procedimientos establecidos para la ejecución de proyectos a mediano y largo plazo. Facturación, Administración y ejecución de los proyectos desde el inicio hasta el fin del mismo. Comunicación directa con los socios para establecer nuevos procedimientos en el área de aprendizaje del área Forense. Impartir cursos técnicos al staff y managers del área de Forense, llevando a cabo la preparación del material para los cursos, validación, ejecución y conclusión de los mismos. 2 2010 - 2012 Deloitte USA Chicago, IL Área de Forense Reportando al: Senior Manager/Partner Participación en proyectos relacionados con fraude, preparado carta arreglo de servicios, evaluación del riesgo forense, elaboración y desarrollo del programa de trabajo de la auditoría forense, recopilación de evidencias, evaluación de evidencia detectada, elaboración y presentación de informe de hallazgos al cliente, seguimiento de dudas y/o cambios en el informe y emisión final del informe. 2002 ? 2010 Deloitte México Firma internacional de servicios financieros profesionales. Ciudad de México Gerente del área de Forense. FAS (Financial Advisory Services) Reportando al: Socio y Director de Forensic de Deloitte Principales funciones: Definición y reconocimiento del fraude, carta arreglo de servicios, evaluación del riesgo forense, elaboración y desarrollo del programa de trabajo de la auditoría forense, recopilación de evidencias, evaluación de evidencia detectadas, elaboración y presentación de informe de hallazgos al cliente, seguimiento de dudas y/o cambios en el informe y emisión final del informe. Liderazgo de proyectos relacionados a la investigación de Fraudes. Previo a mi incorporación al equipo de FAS, estuve a cargo de auditorías de compañías públicas y en algunas de las más importantes de la oficina de Deloitte México. Revisión de áreas de auditoría, preparación de estados financieros y reportes anuales de fiscal de acuerdo con las normas de información mexicanas y revisiones analíticas conforme a procedimientos previamente convenidos, así como también, desarrollé procedimientos de auditorías de las oficinas de Deloitte en Paris para las revisiones limitadas del Grupo Internacional de la oficinas de Deloitte Paris y participé en la preparación de paquete de información de una compañía internacional que se enviaba a Deloitte Los Ángeles. En este puesto obtuve conocimientos en USGAAP, Ley Sox, Metodología DTT, impuestos federales y locales. He participado en la conducción de procedimientos contables forenses para investigar denuncias por fraude hechas por el Director de Finanzas de compañías Multinacionales en el sector industrial, en la cual, participé en entrevista a empleados, revisión de registros contables, y desarrolló análisis de transacciones. 2000 - 2001 Radiomóvil Dipsa S.A. De C.V. (América Móvil) Líder en comunicación inalámbrica a nivel nacional e internacional México, D.F. Consultor Senior Reportando a: Gerente y Director de Finanzas Control de Usuarios a nivel Nacional, Contraloría Corporativa, Auditorías a nivel Nacional (Control Interno), realización de Estados Financieros Consolidados por producto, determinación B-10, D-4, inversiones en Subsidiarias, preparación de papeles de trabajo para declaraciones Anuales subsidiarias, análisis de Estados Financieros auditados, comentarios de variaciones, control de Inversiones en M.E., etc. OTROS Certificaciones: 3 ? Certificada por el Colegio de Contadores Públicos (CCPM). ? Investigadora Certificada de Fraude (CFE). ? Estuve enlistada como Perito auxiliar contable y auditoría en la lista emitida por el TSJDF. ? Certificación como expositora presencial y en línea por la Secretaría de Educación Pública (CONOCER). ? Certificado como facilitador de cursos (Deloitte 2004). Participación externa: ? Miembro del Consejo Directivo de la International Chamber of Commerce (ICC) México 2019 - presente ? Presidenta de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos de México 2019 - 2020. ? Secretaria de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos de México 2018 - 2019. ? Miembro del Comité Técnico de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México. ? Miembro del Comité Técnico de Peritos Auxiliares en la Impartición de Justicia del CCPM. ? Miembro del Comité Técnico de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México. ? Representante de Forense México en BDO Global Forensic Conference ? ACFE Mentoring Program ? ACFE Global Headquaters ? Miembro de la Asociación de Investigadores Certificados de Fraude México y EUA. Docencia: ? Expositora en diferentes cursos y conferencias relacionadas con Auditoría Forense, Anti Corrupción, Compliance, Control Interno, etc. ? Curso técnico de Dictamen Pericial en ACFE México. ? Cursos técnicos de Fraude y FCPA en Instituciones externas en el Colegio de contadores y clientes). ? Fraude y NIA 240 en el Colegio de contadores Públicos, sede Bosques. ? Clases en ITESM campus Ciudad de México, materia FAS-ITESM 2013. ? Cursos técnicos de auditoría, pronunciamientos contables, Fiscal, Fraude, FCPA, para empleados de Deloitte. ? Diplomados en la EBC / CCPM Participación en medios: ? https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6419603274474803201/ ? http://elempresario.mx/fraude/7-consejos-victimas-fraudes-corporativos ? http://veritasonline.com.mx/procedimientos-antifraude-la-labor-del-auditor-forense/ ? https://www.youtube.com/watch?v=ZUd93xeu-2U Otros: ? Diplomado en ?Business Coaching?. ? Diversos cursos de Lenguaje Corporal, Lectura de rostro, grafología, perfil criminal, juicio oral, teoría del caso. ? Socia Fundadora y Presidenta de la Fundación ?PASIÓN POR INSPIRAR, AC.?. El principal objetivo de la Fundación es el apoyo a estudiantes de nivel medio (Secundaria / Preparatoria) en orientación vocacional y coaching, como en la selección de su carrera profesional o técnica. https://pasionporinspirar.org

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Yadira García Montero

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinadora del Comité Conductual en WCA México
Doctora en Derecho; Maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas; y Licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cursó el Diplomado en Compliance de la Escuela Libre de Derecho. Es la encargada del Área de Compliance de Landeros, Castro y Mancera Abogados; Coordinadora del Comité de Compliance Conductual de la World Compliance Association e investigadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Nombrada por el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes ?huésped distinguida? en octubre de 2021 por las aportaciones científicas y académicas que realizó en materia de combate a la corrupción a la sociedad aguascalentense. Es autora de diversas obras, entre ellas el libro titulado ?El Sistema Nacional Anticorrupción: retos e implementación. El caso Aguascalientes?; ?Transparencia y rendición de cuentas en Fiscalías Estatales? publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Es Consejera Editorial de la Revista ?Integrus? del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Ha publicado aportaciones sobre compliance, compliance conductual, anticorrupción, coordinación fiscal y lucha contra la violencia de género en diversos espacios de difusión, como: El juego de la Corte de la revista Nexos, Derecho en acción del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), La Silla Rota, entre otros.

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Vania Pérez Morales

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción - Presidenta
Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, maestra en Trabajo Social con enfoque en Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con la ética, la integridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México y América Latina; desde un enfoque de derechos humanos. Es ex funcionaria de Naciones Unidas, donde colaboró en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. Durante tres años consecutivo ha sido reconocida por su trabajo anticorrupción en México con la nominación al Premio Internacional a la Excelencia Anticorrupcio?n, organizado por UNODC y el Centro de Estado de Derecho y Anticorrupcio?n. Actualmente es Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC del SNA) y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)..

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José Díaz Cuadra

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de PLD/FT de WCA México
José Díaz Cuadra Abogado Financiero especializado en Banca, Fintech & Blockchain con experiencia de 25 años en el sector financiero como General Counsel y Head Compliance en diversos Grupos Financieros como HSBC, Ve por Más, Prudential Bank, Actinver y PagaTodo. Tiene estudios de postgrado y maestría en derecho mercantil, derecho financiero y Fintech & Blockchain, además de haber cursado una Bachelor of Theology en la California Christian University. Es cofundador de Legal & Compliance Advisors, firma de abogados con más de 100 asociados y oficinas en México, Guadalajara, Querétaro y Texas, rankeada como firma platino en las divisiones Financiera, Fintech, Compliance y Gobierno Corporativo. Actualmente es Consejero independiente en Bancos, Operadoras de Fondos y Fintechs y ha sido reconocido como Abogado Líder en Derecho Bancario.

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Raúl Alejandro Melgar Díaz

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité Fiscal en WCA México
Abogado especialista en Litigio Fiscal estratégico y Administrativo; Especialista en Negociación Empresarial; Asesor en Derecho Preventivo Laboral, Asesor en Compliance Legal y Conferencista de estas especialidades, con 18 años en el ejercicio profesional, en la última década se ha dedicado a impulsar una visión de la nueva generación de la Abogacía Definiéndose como Abogado Empresarial por las habilidades con las que cuenta. Es Socio-Director Jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, S.C. (MDCN). Licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el Estado de Oaxaca, Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana campus Tijuana, Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para ejecutivos campus Tijuana, y cuenta con un Master Iberoamericano en Compliance otorgado por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente Integrante del comité de estudios fiscales de la WCA capitulo Mexico y socio honorario de diversas organizaciones profesionales.

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Gustavo Vallejo La Torre

Consultor - Auditor en prácticas relacionadas a la seguridad de la información y ciberseguridad
Ing. Gustavo Vallejo La Torre Consultor, auditor, docente y voluntario en prácticas relacionadas a la seguridad de la información y ciberseguridad. Ha realizado servicios a empresa de varias verticales de negocio dentro de varios países de Latinoamérica. Presentación para apertura Ing. Gustavo Vallejo La Torre Consultor con más de 25 años de experiencia en servicios de consultoría relacionados a arquitectura, gobierno y gestión entorno a procesos de negocio, tecnologías de información, seguridad de la información, continuidad del negocio, riesgo operacional y protección de datos personales. Ha realizado servicios de consultorías en sectores como banca, retail, minería, consumo masivo, telecomunicaciones, salud, entidades estatales, etc.; los servicios se han realizado a empresas ubicadas en Perú, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Honduras. Realiza servicios de auditoría de sistemas de gestión de inteligencia artificial (SGIA), seguridad de la información (SGSI) y de continuidad del negocio (SGCN), así como de gestión de protección de datos personales. Es docente en instituciones educativas ubicadas en Perú, Chile, Dominicana y España. Voluntario en organizaciones en Perú, España y USA dedicadas a la seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad. Cuenta con certificaciones en protección de datos personales (IAITG), gestión por procesos (ESAN), seguridad informática (Tecnológico de Monterrey), auditor líder en sistema de gestión de inteligencia artificial (TRECCERT), auditor líder en sistema de gestión de continuidad de negocios (ICOR), auditor líder en sistema de gestión de seguridad de la información (IRCA), gestión del riesgo (G31000), Programa CISO (Carnegie Mellon University) y facilitador de la metodología LEGO Serious Play.

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Alejandro Edgar Barreto Aldana

World Compliance Association Capitulo Mexico - Integrante del Comité de Auditoría de Compliance WCA México
Ingeniero con mas de 30 años de experiencia en Excelencia Operacional, Gestión de Cumplimiento, Calidad y Operaciones, cuenta certificaciones como Profesional Antisoborno, Black Belt, Auditor Líder Internacional, Scrum Master y Project Manager. Dentro de sus cargos relevantes se desempeñó en SIEMENS como miembro del equipo implementador del Sistema Anticorrupción considerado uno de los Sistemas más robustos y sólidos a nivel mundial, Director de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y PMO para México y América Central. ? Presidente de la Sección 1 de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) ? Evaluador del premio nacional de calidad por 3 años ? Catedrático para la UVM en el área de responsabilidad social ? Catedrático para la UNIVA

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Marco Antonio Ibargüen Morales

Becompliance - Socio
Doctor en Derecho, con más de 25 años de experiencia como abogado de empresa. Doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de Baja California con mención honorifica y mérito escolar. Cursó la especialidad en impuestos, así como la maestría Derecho con énfasis en fiscal por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con el Master en Compliance en la Universidad de Salamanca, España, así como estudios en el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios ISO 22301, así como de Compliance Tributario UNE 19602, ISO 37301 Compliance Legal y de ISO 31022 riesgo legal e ISO 31000 Gestión de Riesgos. Socio de Becompliance, dedicados a la implementación y estructura del sistema de gestión de cumplimiento y de asesoría con sede en Madrid, España, y Fundador de Campos Ibargüen Pérez y Asoc. S.C. hoy CIPBC Asesores Corporativos. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), fue presidente de la sección de Baja California de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, (ANADE), actualmente es coordinador del Comité de Compliance de ANADE Nacional. Fue integrante del Consejo Directo Nacional de ANADE Colegio de Abogados 2024-2025. Catedrático en diversas Universidades del Noroeste, ha publicado diversos artículos relacionados con el área fiscal y corporativa. Publicó el libro denominado ¨Los Principios Tributarios en la compraventa con reserva de dominio¨ Dentro de su trabajo pro bono apoya a Fundación Teletón México.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Juan Fernando Castillejos Echandi

World Compliance Association - Secretario y Vicepresidente de Atención a Socios de la World Compliance Association, Capítulo México
Licenciado en Administración (1989-1994), egresado de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, S.C. (Hoy Universidad Multicultural CUDEC). Master en Compliance, Fraude y Blanqueo con especialidad en Gestión de Riesgos por la EALDE Business School y avalada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Maestrante en Cumplimiento Corporativo por Trade & Law College. Profesionalmente dentro de su trayectoria de treinta y seis años de vida laboral, ha colaborado en la Gerencia de Mercadotecnia de COMTESA, S.A.; representante en México de diversas firmas europeas del ramo relojero e industrial; Coordinador de Mercadotecnia de Cooper Hand Tools de México; Gerente de Sucursal de TBC de México; Gerente de Operaciones de Comercial Mexicana; Director de Mercadotecnia de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal A.C.; Director de Relaciones Públicas de Grupo Gasca, dueños de las revistas PAF, PyME, Laboral y Fondo Editorial y Enlace Técnico del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital Parlamento Abierto en la LXIV Legislatura Federal. Actualmente se desempeña como Director General Adjunto de Grupo Atelier Patrimonial; Director Ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico (AMDTech) y de Top Compliance and Risk Management Community; Director Académico del Instituto de Alta Dirección en Ciencias Empresariales y Patrimoniales (INACIEP); Director General de PRODIPEM México, A. C. Ha coordinado temas académicos y de logística, convenciones, expos, cursos, seminarios, talleres y eventos a nivel nacional e internacional, así mismo ha fungido como conductor de programas de televisión y radio, referentes a temas contables-fiscales y empresariales. Conferencista a nivel nacional en contenidos Empresariales; de Formación de Equipos de Trabajo; Liderazgo; Mercadotecnia; Servicio y Atención al Cliente; Ventas, Cumplimiento Normativo, Integridad Corporativa para MIPYME?s y Entorno Digital.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Ingrid Gamboa

Co-fundadora y CEO de CUMPLY y Ethikos Global
Master en Dirección de Empresas con formación ejecutiva en Sostenibilidad, innovación y liderazgo. Es la co-fundadora y CEO de CUMPLY y Ethikos Global, organizaciones especializadas en soluciones tecnológicas y estratégicas para la gestión de riesgos, cumplimiento normativo y cultura ética empresarial. Atendiendo 18 países desde sus sedes en Ciudad de México y Guatemala. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la creación y dirección de empresas con propósito, destacándose por integrar la sostenibilidad, el liderazgo femenino y la innovación como pilares para transformar organizaciones en América Latina y el mundo. Ha sido reconocida por organizaciones como Vital Voices, Agexport , BVC Female Founders y WEAmericas?Thunderbird , Arizona State University, como una de las mujeres emprendedoras más influyentes de la región. Es conferencista internacional, mentora de emprendedores y promotora activa de iniciativas que impulsan el empoderamiento femenino en entornos empresariales. Ingrid también lidera espacios de formación y liderazgo de opinión, y ha contribuido en el diseño de estrategias empresariales que priorizan la integridad y la tecnología como motor de impacto sostenible. Puedes conectarte con ella en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingridgamboadecordon/ Habla español e inglés.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

María Bárbara Marcén Abascal

- Fundadora de Mujeres en Compliance
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Posgrado en Derecho de la Comunidad Europea por la Universidad de Salamanca. Especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana. Abogada corporativa y de cumplimiento con más de 20 años de experiencia enfocada en compliance multidisciplinario y trasversal. Fundadora de Mujeres en Compliance. Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Cumplimiento y creadora de Las Voces de Compliance. Abogada corporativa con mas de 17 años de experiencia en empresas de consumo y principalmente en empresas altamente reguladas (tabaco y formulas infantiles), con conocimiento de las regulaciones locales y situaciones políticas y sociales de la mayoría de los mercados Latinoamericanos (11 países) así como de las políticas y procedimientos de compañías americanas, con alto conocimiento en el manejo en: Compliance, Asuntos de gobierno (negociaciones de acuerdos con la industria y el gobierno ?relaciones con la secretaria de salud), Asuntos legales (IPO, creación de compañías, generación de mejores practicas, atención de los asuntos del día a día, compra y venta de activos, contratos, marcas, análisis publicitario y regulatorio, manejo de plantas administración de litigios), liderazgo de equipos de alto desempeño, manejo de proyectos especiales, creación y seguimiento exitoso del presupuesto anual. Reconocida oficialmente por la creación, participación, planeación, estrategia, resultado e innovación en proyectos especiales relacionados con estrategias fiscales, de innovación regulatoria, creación de compañías, JV, compra de plantas, lanzamiento de la pagina de marlboro.com, mejores practicas. Mi trayectoria profesional y liderazgo ofrece: enfoque a resultados, manejo de proyectos, equipos de alto rendimiento, innovación, negociación, toma de riesgos, entrenamiento y autosuficiencia de nuestros clientes internos por medio de la creación de mejores practicas con observancia del marco legal. OBJETIVO PROFESIONAL: Contribuir con mi experiencia en una posición Regional para Latinoamérica para legal y/o Compliance y/o Asuntos de Gobierno con la finalidad de apoyar a la realización exitosa de los objetivos de la empresa salvaguardando legalmente los intereses de los accionistas.

Diplomado: Introduccin al Compliance y su Marco Legal en Mxico

Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

Bernardo Álvarez del Castillo Vargas

Grupo Expansión - Chief Compliance Officer y Director de Seguridad Corporativa
DR. BERNARDO ALVAREZ DEL CASTILLO VARGAS Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (España), Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac (Norte), Diplomado por la Fletcher Law School, de Tufts University Boston, EEUU; Diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, en Derecho Parlamentario; Diplomado por la Universidad Panamericana (México) en materia de Compliance; Diplomado por la ANADE en materia de Compliance y Anticorrupción y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Corporativo por el ITESM México y LEC Brasil (Práctica Forense); Especialista y Consultor e Impulsor de un Programa de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Laboral, Ética e Integridad Corporativa. Chief Compliance Officer y Director de Seguridad Corporativa en Grupo Expansión. Responsable de la implementación, monitoreo y cumplimiento del Programa de Ética, Integridad y Cumplimiento del Grupo y sus sociedades filiales y subsidiarias. De 2012 a 2018 en el Gobierno Federal en México, en la Presidencia de la República, y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Catedrático de Derecho Constitucional en diversas Universidades del país. Actualmente en Universidad Anáhuac México, Universidad Humanitas, Profesor Titular en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en materia de Compliance y en TOTH Academy, España y Argentina. Autor del Libro: Los Grupos Parlamentarios, publicado por la H. Cámara de Diputados. Miembro de la IIEC, ANADE México, AMPEC México, ASONOC, AMEXICOM, FINOSOC. Conferencista Nacional e Internacional en materia de Compliance.

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Cibeles Jiménez

RIBELS Consultoría en Riesgos - Fundadora

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Fernanda Garza Magdaleno

GARZA MAGDALENO - Socia Fundadora
Fernanda Garza es socia fundadora de Garza Magdaleno, S.C., una firma especializada en Competencia Económica y en Comercio Internacional y Aduanero. Antes de fundar la firma, fue socia en SMPS Legal, donde encabezó las prácticas de Competencia Económica y Comercio Internacional. Fernanda cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales en estas materias, brindando asesoría jurídica estratégica en una amplia gama de industrias. Su trayectoria se distingue por una sólida combinación de experiencia público-privada, a nivel nacional e internacional. Representó a México en negociaciones de tratados de libre comercio y desempeñó funciones como funcionaria internacional en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza. Además, integró el equipo jurídico de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), donde tramitó múltiples procedimientos en materia de competencia. En su práctica privada, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en temas de competencia económica y comercio exterior. La principal motivación de Fernanda es brindar asesoramiento legal profundo y de excelencia a sus clientes. De esta forma, busca la implementación de las mejores estrategias y soluciones para los problemas a los que se enfrentan sus clientes en sus negocios, a través de la prestación de servicios de la más alta calidad, mediante un acompañamiento estrecho, entendiendo que cada transacción es distinta y particular, y requiere un análisis puntual. En el ámbito de competencia económica, su experiencia combina la visión adquirida como autoridad en la materia y su práctica como abogada externa. Tiene amplio dominio todos los aspectos de la materia, incluyendo la notificación de concentraciones, solicitudes de inmunidad, investigaciones, procedimientos seguidos en forma de juicio por prácticas monopólicas (absolutas y relativas), así como en procedimientos sobre barreras a la competencia e insumos esenciales, tramitados tanto ante la COFECE como ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También ha participado en litigios constitucionales (juicio de amparo) contra resoluciones de dichas autoridades. En la práctica de comercio exterior, Fernanda posee una perspectiva integral derivada de la experiencia que adquirió a nivel local e internacional. Ha brindado asesoría en temas aduaneros, programas de fomento a las exportaciones y manufactura, y en la implementación de tratados internacionales. Asimismo, ha intervenido en controversias ante autoridades administrativas, tribunales del Poder Judicial, y en mecanismos de solución de diferencias previstos en tratados internacionales de los que México forma parte, incluidos los que se encuentran en el sistema de la OMC y en procedimientos relacionados con prácticas comerciales desleales. Previo a fundar Garza Magdalenos, S.C., Fernanda formó parte de los equipos de competencia económica y comercio exterior de firmas legales líderes en México. Además, ocupó el cargo de Directora de Procedimientos en la COFECE, desde donde encabezó y condujo múltiples casos relevantes. También se desempeñó como funcionaria internacional de las Divisiones de Asuntos Jurídicos y de Normas en la sede de la OMC, en Suiza, asesorando paneles de solución de controversias entre Estados en materia de comercio exterior. Lo anterior la convierte en una de las pocas abogadas mexicanas con experiencia profesional directa en el área jurídica de dicho organismo. También colaboró con la Secretaría de Economía de México en la negociación de tratados como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la Alianza del Pacífico.

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Ricardo Pérez Romo

ASGC - Socio
Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 27 años de experiencia en el ámbito de cumplimiento normativo, desempeñándose en firmas, bancos, casas de bolsa, arrendadoras en México como en Centroamérica. Actualmente es socio de la firma ASGC con sede en Guadalajara, así como Chief Compliance Officer de Anequim México y sus empresas filiales. Asimismo, se desempeña como Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal del Estado de Jalisco como perito en Gestión de Sistemas de Compliance. Es accionista y socio fundador de Internacional ANQ, Sociedad Promotora de Inversión, y miembro del Comité Técnico de Auditoría de la World Compliance Association México. Sus áreas de especialización incluyen Compliance en diversas áreas, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, auditorías en sistemas de gestión del compliance y prevención de lavado de dinero, así como Derecho Corporativo. Cuenta con diversas certificaciones, entre las que destacan: - Agente Capacitador Externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Jalisco. - Especialista Certificado en Compliance para Empresas por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. - Especialista Certificado en Comercio Electrónico, Compliance y Gestión de Riesgos por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura. - Auditor Externo Independiente y Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Auditor Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 37301:2021 por INTEDYA España, Staregister y la World Compliance Association. - Oficial de Protección de Datos y Ciberseguridad por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido reconocido en los años 2023, 2024 y 2025 como uno de los mejores oficiales de cumplimiento iberoamericanos por la comunidad Top Compliance and Risk Management Community.

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Todos los viernes y sabados de enero a mayo de 2026

ALDDA

ALDDA Somos un software para actividades vulnerables en México, que te ayuda a cumplir en la prevención de lavado de dinero con control, seguridad y tecnología.
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ASGC & PLD

Somos un equipo multidisciplinario integrado por profesionales con amplia experiencia en consultoría y asesoramiento especializado en el diseño, implementación, evaluación y mejora continua de Sistemas de Gestión de Cumplimiento (Compliance Management Systems).

Contamos con una sólida formación académica y un enfoque práctico que nos permite ofrecer soluciones estratégicas, personalizadas y alineadas a las necesidades, estructura y contexto de cada organización.

Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes en el fortalecimiento de su cultura de cumplimiento, asegurando la adopción de las mejores prácticas y el apego a los más altos estándares internacionales en materia de Compliance.
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https://complianceasgc.com/

Asociación de Profesionistas de Compliance, A.C.

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Brócoli Consultoría

Brócoli Consultoría es una firma mexicana especializada que cuenta con una coordianción dedicada exclusivamente al compliance, integridad corporativa y gestión de riesgos, con un enfoque práctico, estratégico y alineado a estándares internacionales. Desde 2018 acompañamos a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de cumplimiento normativo, con especial énfasis en anticorrupción, privacidad y seguridad de la información, ética organizacional, gobierno corporativo y gestión de riesgos legales.
Visite su página web en:
https://www.brocoli.mx/

C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

En C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C., hemos consolidado a un grupo de profesionistas a la vanguardia, en diversas áreas del derecho, así como de otras áreas del conocimiento, con la finalidad de brindar a nuestros clientes soluciones de planificación, prevención y especialización acordes a las nuevas formas de negocio.MisiónBrindar a nuestros clientes soluciones de planificación, prevención y especialización acordes a las nuevas formas de negocio para satisfacer sus mas altas expectativas brindándoles seguridad, eficiencia y competitividad en su gestión.VisiónTrascender como una firma de alto prestigio y calidad a nivel nacional e internacional, siempre velando por los intereses de nuestros clientes.
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https://www.cydconsultores.mx/

C.C.CONSULTORES. Capacitación y Coaching Empresarial

Somos un equipo multidisciplinario formado por profesionales experimentados en temas de gestión empresarial y emprendimiento, que por más de 15 años hemos guiado a personas y Organizaciones en su crecimiento y prosperidad.

Nuestro quehacer se ha evidenciado con resultados palpables fundamentalmente en empresas del sector petrolero, la construcción, el turismo, la salud, y la comercialización de bienes y servicios. Además del estrecho vínculo colaborativo con las PYMES como sector emergente y necesitado del conocimiento de nuestros profesionales.

Particular atención hemos brindado en estos años de labor a los EMPRENDEDORES un segmento de mercado al cual le hemos entregado todos nuestros activos intelectuales y prácticos, con la satisfacción de haber convertido en realidad sus sueños y que hoy sean empresarios de éxito.

Nuestras principales divisas son la armonía grupal, competencia técnica multitemática, y habilidades comunicativas, que caracterizan a nuestros especialistas en aras de una atención personalizada al cliente y con un comportamiento socialmente responsable en el entorno donde se desempeñan.
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CENYCA UNIVERSIDAD

CENYCA nació en 2007 como un centro de capacitación con un fuerte compromiso por la educación de calidad en el noroeste del país. A lo largo de los años, más de 15,000 egresados de bachillerato han confiado en nuestro modelo educativo. Hoy, somos una universidad en Tijuana, Tecate y Ensenada que continúa creciendo, ofreciendo programas accesibles, flexibles y con valor oficial para formar profesionales preparados para transformar su entorno.Carreras diseñadas para tu futuro profesional.Explora nuestras licenciaturas en Baja California pensadas para jóvenes, adultos y trabajadores que desean una formación práctica, flexible y con reconocimiento oficial. En CENYCA, estudiar una universidad en Tijuana o Tecate es el primer paso para alcanzar tus metas.
Visite su página web en:
https://oficial.cenyca.edu.mx/

Consultores Empresariales Internacionales

Somos una organización de profesionales promotores de la cultura fiscal & patrimonial en México y Latinoamérica, desarrolladores de estrategias empresariales con más de veinticinco años de experiencia en las áreas: fiscal, patrimonial, financiera, legal, auditoría, contabilidad y empresarial.

En CEI Consultores nos aseguramos de que nuestras soluciones se conviertan en catalizadoras de la mejora en su organización, ofreciendo servicios apegados a los más altos estándares, y gestionamos riesgos fiscales.
Visite su página web en:
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GCIX LEGAL

Somos un bufete de abogados boutique internacional de primer nivel, especializado en gobernanza, cumplimiento normativo, investigaciones y consultoría empresarial general. Con años de exitosa colaboración con los mejores expertos a nivel mundial, ofrecemos soluciones personalizadas y únicas que lo protegen a usted y a su negocio.Gobernanza, Riesgo y CumplimientoUn incumplimiento promedio genera millones de dólares en multas y sanciones cada año, además de daños a la reputación, interrupciones en el negocio y pérdidas de ingresos y productividad. Cumplir con la legislación y las regulaciones internacionales y locales vinculantes representa un enorme desafío para las empresas globales.GCIX ofrece consultoría altamente especializada en integridad empresarial y prevención de riesgos legales. Nuestro amplio alcance y amplia experiencia nos posicionan especialmente para abordar las necesidades corporativas en este campo. Nos adaptamos a las necesidades de cada empresa y sus consejeros, impulsando al mismo tiempo el crecimiento del negocio. Comprendemos el riesgo legal global como ninguna otra firma de abogados o consultora.Investigaciones internasA medida que las empresas se globalizan cada vez más, su exposición a los riesgos derivados de la mala conducta individual de sus empleados seguirá aumentando. Dependiendo de las necesidades urgentes de nuestros clientes, apoyamos o dirigimos investigaciones internas para empresas y otros bufetes de abogados.Nuestros expertos altamente experimentados de naciones de todo el mundo tienen tanto el conocimiento especializado como la ventaja geográfica necesaria para la ejecución eficaz de las investigaciones, especialmente cuando estas involucran diferentes jurisdicciones legales, culturas e idiomas.
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OPEX México

OPEX México: Transformando Organizaciones con Excelencia Operativa.

Es una firma con consultores de al menos 28 años de experiencia, dedicada a impulsar la excelencia operacional y la transformación empresarial. Su misión es ayudar a las organizaciones a alcanzar resultados excepcionales a través de la mejora continua de sus sistemas, siempre con un enfoque en la creatividad.

Entre sus valores se destaca la orientación total al cliente y la búsqueda de la excelencia en cada proyecto. OPEX México colabora con clientes de diversas industrias, desde el sector automotriz y electrónico hasta la alimentación y la educación, ofreciendo soluciones integrales en planeación estratégica, reducción de costos, mejora de procesos, implementación de sistemas de gestión (incluyendo múltiples normas ISO), y desarrollo de liderazgo. Su visión es ser reconocidos como agentes clave de la excelencia en las organizaciones con las que trabajan.
Visite su página web en:
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RIBELS

RIBELS es una empresa que ayuda a otras organizaciones a ser más rentables, sostenibles y competitivas, conectándolas con soluciones estratégicas basadas en buenas prácticas internacionales. En RIBELS trabajamos como socios estratégicos, respaldando servicios de consultoría, asesoría y capacitación, y ofreciendo soluciones prácticas en gestión de riesgos, gobierno corporativo y compliance, orientadas a cuidar la reputación, la estabilidad y el crecimiento de cada cliente. Contamos con un equipo profesional experimentado y certificado en áreas clave como PLAFT, Antisoborno, Compliance y Gestión de Riesgos, y nos guiamos por valores de integridad, excelencia, compromiso e innovación para brindar un servicio confiable y de calidad.
Visite su página web en:
https://inversionesribels.com

TÜV NORD México

TÜV NORD GROUP es un Ente de Certificación de origen alemán con más de 150 años de historia. Con presencia en más de 70 países y más de 13.000 empleados, es uno de los entes de Certificación, Inspección y Ensayos más grande del mundo.
Visite su página web en:
www.ccconsultoresmx.com